Данное понятие пришло к нам из банковской сферы. Нас все чаще стали просить проходить данную процедуру на сайтах, занимающихся оборотом криптовалюты (от бирж и заканчивая только-только появившимися ICO проектами).
Эта процедура необходима для того, чтобы иметь представление о своих контрагентах, считается, что такая процедура препятствует отмыванию денег, противодействует мошенничеству, хищениям и финансированию незаконных операций. Идентификация контрагента проводится до осуществления им финансовых операций.
Проведение KYC в ICO необходимо прежде всего для того, чтобы компания, проводящая данное ICO выглядела наиболее благонадежной в глазах государственных регулирующих органов. Идентификация контрагентов дает точное представление о том, кто инвестирует средства в проект, за что выплачиваются эти средства, а также откуда они поступили.
Плюсы от KYC: