18 июня 2018

Банки Кореи не справляются с новыми правилами

В настоящее время директивы AML Южной Кореи не применяются к криптовалютным обменникам напрямую. Правительство заставило банки отвечать за мониторинг и предоставлять отчетность о любом деле, связанном с отмыванием денег. Стремясь соблюдать директивы о борьбе с мошенничеством, большинство крупных южнокорейских банков добавили сотрудников по соблюдению. Например, NH Nonghyup Bank недавно создал независимое подразделение исключительно для решения вопросов, сообщает Korea Times в пятницу, добавив, что банк увеличил число своих сотрудников, работающих в этом подразделении с 16 до 23.

Тем не менее, газета Joongang Daily отметила в субботу:

Несмотря на это, финансовый контролер Кореи, Финансовая надзорная служба [FSS], предупредила, что банк недостаточно улучшил свою систему внутреннего контроля

Южная Корея также сотрудничает с США в целях усиления мер по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами. Однако США обнаружили, что меры по борьбе с ним в корейских банках являются неадекватными.

Источник: news.BTC.com

Подпишитесь
на социальные сети