21 мая 2018

BTC-трейдер был приговорен к 20 дням тюремного заключения

Онг впервые появился на радаре Департамента внутренней безопасности в 2016 году после того, как он опубликовал онлайн-объявление о своем бизнесе по торговле BTCми. Федеральные агенты вскоре связались с ним и не установили продажу BTC на $12 000. Онг встретился с агентами под прикрытием у Туквила Мак Дональда, и сделка прошла. Агенты снова связались с Онг для другой сделки, на этот раз стоимостью $50 000. Одним из предупредительных знаков для агентов под прикрытием была высокая плата, взимаемая Онгом.

В заявлении суда:

Основываясь на моем опыте, я знаю, что это завышенная плата за услуги, она не соответствует законным лицензированным BTC-обменникам.

После нескольких сделок федеральные агенты столкнулись с Онгом еще раз, после чего он согласился прекратить свою нелицензированную торговую деятельность. Однако он нарушил условия сделки и совершил еще три незаконных с агентами под прикрытием. Онг был арестован 21 июля 2017 года и обвинен в пяти пунктах отмывания денег и один подсчет незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Согласно обвинительному заключению, Онг собрал около $290 000.

Источник: BTCist.com
Подпишитесь
на социальные сети