10 апреля 2018

BTC в наркоторговле

Европол арестовал 11 человек, которые замешаны в наркоторговле. 137 подозреваемых находятся под следствием. Преступная группировка занималась наркоторговлей, а полученные таким способом деньги отмывались при помощи криптовалют. Общая сумма незаконного оборота средств составляет €8 миллионов. Для легализации использовался BTC, а также кредитные карты. 

Все обменные процессы осуществлялись на территории Финляндии. Схема заключалась в конвертировании незаконно полученных денег в BTC, затем предполагался обмен на колумбийские песо и вывод на счет в колумбийском банке. Как оказалось, анонимность таких операций весьма относительная. Сотрудничество властей с криптовалютными биржами позволяет быстро выявлять владельцев кошельков и пресекать незаконные операции в различных сферах. 

Источник: 2BTC.ru

Подпишитесь
на социальные сети