Специальный государственный прокурор Болгарии проводит широкомасштабное международное расследование в отношении компаний и лиц, стоящих за OneCoin, криптовалютной инвестиционной программой, и OneCoin широко обвиняется в создании программы MLM. В заявлении Специальный прокурор сказал, что дело OneCoin расследуется вместе сотрудниками Eurojust и Europol. Германия изучает OneCoin после того, как его продвижение было фактически запрещено.

С участием Europol и немецкого следственного агентства, Wan Network Services, офисы 14 компаний были обысканы и изъято множество физических доказательств, в том числе серверов. Также подчеркивается международный характер расследования, отмечается, что некоторые страны начали собственные расследования. В июле сообщалось, что Руджа Игнатова, основатель OneCoin, обвинялась индийскими властями в продаже пирамид.

Прокуратура сказала:

В настоящее время дела, связанные с OneCoin Ltd, расследуются в Великобритании, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и других странах.

Источник: BTC86.com