26 июня 2018

ЕС принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег

Директива с тегом «Директива (EС) 2015/849» позволяет подразделениям финансовой разведки (FIUs) получить доступ к информации о криптовалютных кошельках. Эти службы безопасности смогут идентифицировать владельца адреса криптовалюты, основываясь на этой последней политике, примененной в данной директиве.

Часть директивы гласит:

Поэтому крайне важно расширить сферу действия Директивы (ЕС) 2015/849, включив платформы виртуальной валюты и поставщиков кошельков. Компетентные органы должны иметь возможность контролировать использование виртуальных валют. Это обеспечит сбалансированный и пропорциональный подход, обеспечивающий технический прогресс и высокую степень прозрачности, достигнутую в области альтернативного финансирования и социального предпринимательства.

Одним из важнейших аспектов новой политики является балансирование ее целей по предотвращению уголовного финансирования, не нарушая платежную экосистему региона. Эти новые правила отвечают за повышение безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам.

Источник: BTCist.com

Подпишитесь
на социальные сети