1 февраля 2018

Европол и Интерпол борются с отмыванием денег через BTC



На недавней полицейской конференции в Базеле присутствовали более 60 финансовых следователей из 32 стран, специализирующихся на отмывании денег, киберпреступности, финансовой разведке. В рамках конференции были достигнуты соглашения о мерах против незаконного использования криптовалют. Например, обмен информацией между следователями, соответствие действующим законам о кошельках и тп, четкое определение понятий «цифровая валюта», «поставщик кошельков» и «монетный чейнджер».

Также договорено принять меры против использования криптовалют для анонимных транзакций, чтобы облегчить расследования. Европол заявил, что криптовалюты все чаще используют для финансирования терроризма и отмывания денег. ЕС должен эффективно реагировать на эту угрозу. Также отчеты показывают, с 2008 года преступные операции через BTC упали на 40%. В октябре 2017 года отчет британского правительства пришел к такому же выводу: риск финансирования терроризма, создаваемый цифровыми валютами, мал и вряд ли будет расти в ближайшие пять лет.

Источник: BTC86.com

Подпишитесь
на социальные сети