11 апреля 2018

Европол обнаружил схему отмывания денег

Европол смог раскрыть схему по незаконному обороту наркотических веществ для отмывания денежных средств. На сегодняшний день эта сумма составляет €8 миллионов. Европол арестовал 11 человек, обвиняя их в отмывании денег из Испании в Колумбию с применением незаконной криптовалюты и кредитных карточек. Была расследована деятельность 137 человек. Подозреваемые использовали для махинаций 174 банковских счёта. Преступники связывались с торговцами наркотиков для отмывания денег, которые были получены путём незаконной деятельности. Наличные делили на небольшие суммы и отправляли на банковские счета. 

Зачастую злоумышленники осуществляют финансовые махинации при помощи криптовалюты. Правоохранительные органы ЕС обязуются начать тщательное контролирование преступной деятельности, и ловить злоумышленников до того, как они смогут «поживится» деньгами. 

Источник: bits.media/news

Подпишитесь
на социальные сети