31 марта 2018

Криптотрейдера Томаса Марио обвинили в отмывании денег

Томас Марио Костанцо был обвинён в пяти пунктах отмывания денег. В расследование, которое было начато ещё в 2014 году, принимали участие IRS, DEA, USPS, Полицейский участок Скоттсдэйла, Иммиграционная служба безопасности и таможенного контроля в области национальной безопасности, а также офис шерифа округа Марикопа. Томас Марио принимал цифровую валюту как средство оплаты за наркотические вещества. Это сделано преднамеренно, так как криптовалюту невозможно контролировать. Томаса признали виновным в обмене почти $165 000 в течение нескольких лет.

Цифровые валюты становятся легальными во многих штатах Америки. Стоит отметить, что власти верят, что жители страны будут использовать его в рамках закона. Несмотря на то, что это первый выявленный случай с наркоторговцем, который использовал криптовалюту в качестве оплаты, критики криптовалют будут употреблять пример как фундаментальный.

Источник: freedman.club

Подпишитесь
на социальные сети