13 декабря 2017

Новые правила регистрации австралийских криптобирж



Криптобиржи в Австралии теперь должны регистрироваться в Агентстве финансовой разведки, в Австралийском центре транзакций (AUSTRAC), и соответствовать другим обновлениям финансовой структуры. Предоставление услуг обмена криптовалют без регистрации в Austrac теперь считается уголовным преступлением. Несоблюдение нового закона предусматривает минимальный штраф в размере 2 лет ареста и 105 000 австралийских $. Максимальный штраф за нерегистрацию в агентстве - 7 лет ареста и 420 000 австралийских $ для физ. лиц, или 2,1 млн. австралийских $ для юр. лиц.

Биржи должны показать, что они активно устраняют риск отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно практике AML / KYC в Австралии, операторы услуг должны проверять идентификационные данные своих клиентов. Они должны сообщить обо всех подозрительных действиях, международных транзакциях и транзакциях, которые превышают 10 000 австралийских долларов, в Austrac. Они также обязаны хранить данные о транзакциях и идентификации клиентов 7 лет. Однако данные меры никак не защищают потребителей услуг бирж.

Источник: chainb.com
Подпишитесь
на социальные сети