Польские власти изъяли $371 миллион у двух фирм

Фирма выдавала себя за строительного подрядчика и сумела перехватить счёт на сумму € 400 000. Провели расследование, в ходе которого выявлен виновник случившегося. 2 фирмы связаны между собой онлайн-биржей криптовалют. Следует отметить, фирмы не работали как предприятия и существовали лишь для отмывания денег.

В Польше в 2017 году Bitfinex смог открыть личный банковский счёт. Цель – вести торговлю парами с привлечением евро. Биржа наряду с дочерней фирмой Tether в 2017 году вызвали много противоречий. 2 компании в декабре 2017 года получили повестки от регуляторов США. Wells Fargo & Co отказывается продолжать работу в качестве банка-корреспондента.

Источник: bitnovosti.com