9 апреля 2018
Польские власти изъяли $371 миллион у двух фирм

Фирма выдавала себя за строительного подрядчика и сумела перехватить счёт на сумму € 400 000. Провели расследование, в ходе которого выявлен виновник случившегося. 2 фирмы связаны между собой онлайн-биржей криптовалют. Следует отметить, фирмы не работали как предприятия и существовали лишь для отмывания денег.
В Польше в 2017 году Bitfinex смог открыть личный банковский счёт. Цель – вести торговлю парами с привлечением евро. Биржа наряду с дочерней фирмой Tether в 2017 году вызвали много противоречий. 2 компании в декабре 2017 года получили повестки от регуляторов США. Wells Fargo & Co отказывается продолжать работу в качестве банка-корреспондента.
Источник: bitnovosti.com
С наступающим Новым 2021 годом!
31 декабря 2020 / Kassa.Today
Самые горячие новости за 17 декабря
17 декабря 2020 / Kassa.Today
Самые горячие новости за 16 декабря
16 декабря 2020 / Kassa.Today
Самые горячие новости за 15 декабря
15 декабря 2020 / Kassa.Today
Самые горячие новости за 14 декабря
14 декабря 2020 / Kassa.Today
С наступающим Новым 2021 годом!
31 декабря 2020 / Kassa.Today
Самые горячие новости за 17 декабря
17 декабря 2020 / Kassa.Today
Самые горячие новости за 16 декабря
16 декабря 2020 / Kassa.Today
Самые горячие новости за 15 декабря
15 декабря 2020 / Kassa.Today
Самые горячие новости за 14 декабря
14 декабря 2020 / Kassa.Today