3 апреля 2018

Правила AML для криптовалютных бирж Австралии вступили сегодня

С сегодняшнего дня криптовалютные биржи Австралии обязаны следовать новым правилам, направленные на борьбу с отмыванием денег. Биржи, которые будут игнорировать эти правила, получат штрафы и уголовную ответственность. Отметим, что пока ведётся рассмотрение заявки на официальную деятельность, биржи могут продолжать предоставление своих услуг. Крайний срок прохождения регистрации – 14 мая. Напомним вам, что законопроект был одобрен в декабре прошлого года.

С 3 апреля 2018 года биржа должна соответствовать новым критериям, которые включают в себя: регистрацию в агентстве, принятие и выполнение программы AML/CTF, верификация пользователей, а также предоставление отчетов обо всех подозрительных действиях на бирже и транзакциях с использованием валюты в размере 10 000 австралийских долларов (7 700 долл. США) и более, кроме того данные должны хранится биржей в течение семи лет.

Подпишитесь
на социальные сети