25 июля 2019

Регуляторы Эстонии ударят по криптовалютам с новой силой

Правительство Эстонии, вероятно, ощутило нехватку принятых регулятивных мер относительно оборота цифровых активов. Финансовое ведомство страны решило исправить ситуацию и объявило о скором усилении надзора за деятельностью рынка криптовалют.

Об контрмерах по приведению рынка в порядок стало известно из сообщения Кильвара Кесслера. Глава Финансовой инспекции Эстонии бегло рассказал об уязвимых местах, где надзор за криптовалютами был слабее всего. Как правило, законопослушные трейдеры не уклонялись от регистрации в Бюро данных об отмывании денег. Однако, регуляторы слишком полагались на эту меру противодействия и поэтому не выделяли всех необходимых ресурсов. Доверить доверились, а проверить забыли.

Кесслер дополнительно вспомнил высказывания специалистов из FATF. Ранее представители Группы разработки противодействия отмыванию активов настаивали обратить внимание на риски, что таят в себе токены и им подобные валюты. Это всем известные отмывание денег и спонсирование незаконных организаций. Иными словами, причин достаточно, чтобы регуляторы задумались об усиленном регулировании криптовалют.

Кроме того, до выступления главы ведомства, FATF уже успел опубликовать свежие правила обязательного порядка. Представители организации пригрозили криптобиржам и поставщикам VASPs не отклоняться от процедур AML\CFT. Нужно соблюдать политику традиционных финкомпаний, иначе придётся уйти с лицензионного поля.

Источник

Подпишитесь
на социальные сети