7 августа 2019

Таиланд регулирует криптовалюты по стандартам AML


Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда опасается, что
криптовалюты
станут спасательным кругом нелегальной деятельности. В связи с
этим, представители AMLO собираются видоизменить законодательство страны
в пользу правил AML

 Об этом сообщает портал Bangkok Post. Прича Чароенсахаянон, генсекретарь агентства AMLO, дал новостному порталу небольшое интервью, где рассказал о будущих проблемах с которыми Управление рискует столкнуться. Взять, к примеру, отмывание денег. Пока что сотрудники AMLO не получают десятки жалоб о злоупотреблении, однако это не значит, что количество правонарушений равняется нулю.

В первую очередь, правовые изменения затронут Закон о борьбе с отмыванием денег. По словам генсекретаря, обновление законодательства неизбежно. Рано или поздно, но отмывание доходов через криптовалюты наберёт свою популярность. И тогда агентству придётся бороться с преступностью, руководствуясь правилами AML.

Стоит отметить, что применение законов AML в отношении криптовалют — это не единственный способ пресекать мошенничество. Прича также поделился другими идеями по регулированию криптовалютного рынка. Одной из таких идей стало правило, согласно которому, платформы начнут отправлять информацию об операциях в AMLO. Ожидается, что прямые отчёты повысят эффективность отслеживания отмываемых денег.

Источник

Подпишитесь
на социальные сети