Таиланд регулирует криптовалюты по стандартам AML
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда опасается, что
криптовалюты станут спасательным кругом нелегальной деятельности. В связи с
этим, представители AMLO собираются видоизменить законодательство страны
в пользу правил AML.
Об этом сообщает портал Bangkok Post. Прича Чароенсахаянон,
генсекретарь агентства AMLO, дал новостному порталу небольшое интервью, где
рассказал о будущих проблемах с которыми Управление рискует столкнуться. Взять,
к примеру, отмывание денег. Пока что сотрудники AMLO не получают десятки
жалоб о злоупотреблении, однако это не значит, что количество правонарушений
равняется нулю.
В первую очередь, правовые изменения затронут Закон о борьбе с
отмыванием денег. По словам генсекретаря, обновление законодательства
неизбежно. Рано или поздно, но отмывание доходов через криптовалюты наберёт
свою популярность. И тогда агентству придётся бороться с преступностью,
руководствуясь правилами AML.
Стоит отметить, что применение законов AML в отношении криптовалют — это не единственный способ пресекать мошенничество. Прича также поделился другими идеями по регулированию криптовалютного рынка. Одной из таких идей стало правило, согласно которому, платформы начнут отправлять информацию об операциях в AMLO. Ожидается, что прямые отчёты повысят эффективность отслеживания отмываемых денег.