Telegram сообщил инвесторам, что использует мегабанки Уолл-Стрит для хранения фиатной валюты
В понедельник комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) повторно обратилась в суд и отправила запрос о помощи в Британский Верховный суд для получения показаний бывшего главного инвестиционного советника Telegram Джона Хаймана.
Он последовал за аналогичной подачей в пятницу от SEC, которая обвинила Telegram в продаже незарегистрированных ценных бумаг и выпуске токенов проекта TON.
К новому документу прилагаются переписки в мессенджере между Хайманом и некими инвесторами, они вели переговоры о покупке токенов Grams, которые будут работать на блокчейне TON.
В одном из таких чатов сотрудник Telegram Шьям Парех объяснил инвестору, как средства поступают в компанию.
... Мы получим средства через BNY, после чего он перенаправит их в Credit Suisse AG
написал Парех.
Оба банка от комментариев воздержались.
Кроме всего прочего, из переписок стали известны некоторые инвесторы Telegram Open Network и суммы их инвестиций. Среди крупных инвесторов имеется компания Kleiner Perkins,Lightspeed China и FBG Capital с суммами 30,25 и 10 млн $ соответственно.
В одной из бесед на вопрос, из каких стран поступают средства, Джон Хайман ответил:
... Много из России и стран СНГ, довольно много из Израиля и от Пашиного фан-клуба.
Напомним, что слушания по делу SEC и Telegram назначены на 18-19 февраля.