30 марта 2018

Трейдер из Аризоны обвиняется в отмывании денег

В апреле 2017 года Министерством национальной безопасности был задержан Томас Марио Констанцо. Правоохранителям удалось изъять у Томаса криптовалютные активы: BTC, Ethereum и Dash. Вскоре у следователей появились подозрения, что Констанцо использовал их для отмывания денег. Шло расследование. Вскоре правоохранители выяснили, что за 2 года Томас Марио Констанцо отмыл $164 700. 

Констанцо использовал BTC для приобретения наркотических веществ и оказывал помощь пользователям сайта в покупке BTC для тех же целей. При этом он не проводил идентификацию личностей пользователей. Констанцо могут лишить свободы на 20 лет или назначить штраф в размере $250 000. Суд вынесет приговор 11 июня. Отметим, что в феврале арестовали гражданина США, который предлагал услуги по выводу BTC, полученные вследствие продажи наркотических веществ.

Источник: ttrcoin.com

Подпишитесь
на социальные сети