2 мая 2018

Гонконг усилил контроль за отмывом денег на криптоплатформах

Правительство Гонконга опубликовало отчёт о финансовой оценке рисков отмывания денег и терроризма. Он показал, что анонимная торговля некоторыми криптовалютами без централизованной обработки системой аккредитации представляет собой риск потенциального отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно отчету, в настоящее время в Гонконге насчитывается 7 криптоматов, которые расположены в пяти местах. И у покупателей, и у продавцов нет записей об их личностях и их нельзя проследить.

Кроме того, в интернете существуют 4 платформы криптоторговли со штаб-квартирами в Гонконге. Но во всей стране меньше людей, чем их пользователей. Правительство Гонконга заявило, что Полицейские силы и Департамент таможенных и акцизных сборов будут внимательно следить за их деятельностью в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и предупреждением преступности.

Источник: www.BTC86.com

Подпишитесь
на социальные сети