14 мая 2018

В Токио преступники отмыли 274 миллиона йен через криптообмен

По данным Japan Daily News, китаец-посредник сообщил, что преступная группа, базирующаяся в Токио, отмывала деньги от преступной деятельности через криптовалюту с 2016 года и что отмывания достигли 274 миллионов иен. По словам китайца-посредника, преступная группа сначала купила BTC и Эфириум на японской бирже, а затем перевела эти виртуальные валюты на биржи, такие как российская Yobit и британский HitBTC, которые не требуют аутентификации подлинного имени, и заменили их более высокой анонимностью.

После этого преступники закупили Zcash, XMR, DASH и повторили действия. Японские подельники превратили виртуальную валюту в местную наличность и замаскировали ее как коммерческий трансакционный фонд.

Источник: www.BTC86.com

Подпишитесь
на социальные сети