Финансовый регулятор и контрольный орган Соединенного Королевства призвали руководителей банков следовать рекомендациям, чтобы уменьшить риск финансовых преступлений, вызванных злоупотреблением криптовалютами. В письме, адресованном руководителям национальных банков, британский орган по финансовому поведению (FCA) специально призвал финансовые учреждения активизировать свое исследование клиентов, которые получают значительные доходы от криптовалютных видов деятельности.

Наблюдатель также призвал банки развивать свой собственный опыт в области криптовалют путем обучения персонала, чтобы идентифицировать клиентов или деятельность, которая представляет собой высокий риск финансовых преступлений. Розничные клиенты, инвестирующие крупные суммы в ICO, по мнению FCA, оставляют их открытыми для «повышенного риска стать жертвой мошенничества с инвестициями. FCA ранее публиковала публичное предупреждение о рисках для ICO, считая их «высокорисковыми спекулятивными инвестициями».

Источник: ccn.com