Основателям платежного оператора Payza Ферхана Пател и его брату Фироза Пател выдвинуто обвинение Департаментом юстиции США по подозрению в отмывании $20 миллионов посредством мошеннических схем с финансовыми пирамидами и через сайты с детской порнографией. Один из братьев Пател — Ферхан, арестован в Детройте, а второй — Фироза — объявлен в федеральный розыск.

Однако, несмотря на выдвинутые обвинения в сговоре в отмывании денег и управление нелицензированным бизнесом, в документах следствия не упоминаются криптовалюты, хотя достоверно известно, что сервис Payza работал с ними с 2014 года, начав с услуг по продаже BTC, а затем расширив перечень поддерживаемых криптовалют. Уже в начале 2018 года сервис Payza снова расширил перечень альткоинов, добавив, в частности поддержку Expanse, Steem, Viberate, Tether, Dash.

Источник: forklog.com